Определены правила ведения перечня иностранных банков, принимающих платежи с использованием платежных карт лицам, в пользу которых запрещены переводы денежных средств

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2021 N 1456 утверждены Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт:

• лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств;
• лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.

Как следует из Правил, перечень иностранных банков ведется ФНС России.
Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня должны размещаться ФНС России в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения (вступления в законную силу решения суда), на официальном сайте.

В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:

• наименование;
• место нахождения (при наличии);
• номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);
• ряд иных сведений.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина