Утвержден порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в целях противодействия отмыванию доходов
Положением Банка России от 17.10.2018 N 655-П утвержден порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1_3 и 1_4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Определены особенности формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту)), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг.
Утверждено, что при каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг организации кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное кодом аутентификации кредитной организации.
Установлен порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П
Приказ Минздрава России от 05.02.2019 N 48н
Установлены правила организации деятельности центра амбулаторной онкологической помощи
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4933-У
Определен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления в единой системе идентификации и аутентификации сведений о клиенте