+7 (495)730-07-66
Новости
Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗВсе новости

Установлен усиленный контроль за платежами лиц, не прошедших идентификацию

Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Установлено, что применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Определено, что денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка электронных денежных средств клиента - физического лица, использующего указанное электронное средство платежа, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на исполнение обязательств клиента - физического лица перед кредитной организацией, а также, если он прошел процедуру упрощенной идентификации, переведены на его банковский счет или выданы ему наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 18.03.2019
Бесплатно скачать текст документа
Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ
Предыдущая новость:

Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ

Определен порядок обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов

Следующая новость:

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ

О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации