Утвержден образец запроса налогового органа юридическому лицу, направляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года N ММВ-7-2/824@ утвержден образец запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

По утвержденному образцу налоговый орган запрашивает документально подтвержденную информацию о бенефициарных владельцах организации (например, ФИО, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства и др.) по состоянию на определенную дату.

Организация должна предоставить требуемые сведения в электронной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Данный документ находится в системе «Помощник бухгалтера».
Купить информационно-правовую систему для бухгалтера «Кодекс: Помощник бухгалтера» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина