+7 (495)730-07-66
Новости
Указ Президента РФ от 08.03.2016 N 103Все новости

Расширены полномочия Росфинмониторинга

Указом Президента РФ от 08.03.2016 N 103 установлено, что Росфинмониторинг:

  • выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • запрашивает и получает информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
  • разрабатывает и реализует меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;
  • информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 17.03.2016
Бесплатно скачать текст документа
Указ Президента РФ от 08.03.2016 N 103
Предыдущая новость:

Приказ ДЭПиР города Москвы и Тендерного комитета города Москвы от 18 декабря 2015 года N 150-ПР/70-01-168/15

Утверждены Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2016-2018 годы

Следующая новость:

Решение Коллегии ЕЭК от 01.03.2016 N 20

Определена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов лесоматериалов