Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ

Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092, в частности, определен перечень документации, который предусмотрен программой оценки и управления рисками.

Установлено, что программа оценки и управления рисками предусматривает оценку рисков клиента по одной или по совокупности следующих категорий рисков:

• риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
• риски, связанные с клиентами;
• риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.

Кроме того, уточняются факторы, которые организации и ИП должны учитывать при оценке рисков.

Данный документ находится в системе «Техэксперт: Стройэкспрет».
Купить специализированную программу для строителей «Техэксперт: Стройэксперт» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина