Банк России утвердил порядок доведения до сведения кредитных организаций информации о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансировании терроризма

Положением Банка России от 15.07.2021 N 764-П, в частности, установлено, что Банк России при получении информации от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, формирует сообщение в форме электронного документа.
Определены сведения, которые должно включать в себя такое электронное сообщение.
Банк России должен направить электронное сообщение в кредитную организацию через территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена данная кредитная организация, не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации от уполномоченного органа.
Территориальное учреждение должно передать электронное сообщение по каналам связи в кредитную организацию не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина