+7 (495)730-07-66
Новости
Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1329Все новости

Утверждены правила подтверждения источников происхождения средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 N 1329 утверждены Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

Подтверждение источников происхождения вносимых в уставный капитал денежных средств, а также контроль за отсутствием фактов использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр осуществляются ФНС России в течение 45 дней со дня поступления заявления и документов, представленных каждым из учредителей (участников) организатора азартных игр для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и на тотализаторах.

Условие об отсутствии фактов использования физическим лицом заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр считается выполненным в случае, если в соответствии с представленными в ФНС России сведениями и прилагаемыми копиями документов, предусмотренных пунктом 5 Правил, сумма денежных средств, внесенных физическим лицом, не превышает величину дохода этого физического лица за указанный в сведениях период, уменьшенную на величину его расходов и обязательств, предусмотренных пунктом 9 Правил, за тот же период.

Кроме того, Правилами утверждена форма сведений об источниках происхождения денежных средств, вносимых физическим лицом в оплату уставного капитала организатора азартных игр, представляемых в ФНС.

Обратим внимание, что положения принятых Правил не распространяются на случаи внесения в оплату уставного капитала организатора азартных игр, которым выступает созданное в соответствии с указом Президента Российской Федерации акционерное общество, которое объединяет ипподромы Российской Федерации и одним из приоритетных направлений деятельности которого является развитие национальной коневодческой индустрии, имущества, не являющегося денежными средствами.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 01.01.2021
Бесплатно скачать текст документа
Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1329
Предыдущая новость:

Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 N 1334

Приостановлены сроки вывоза товара по системе Tax Free

Следующая новость:

Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1324

Уточнены правила субсидирования кредитов по жилищным (ипотечным) займам, выданным гражданам РФ в 2020 году