+7 (495)730-07-66
Новости
Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗВсе новости

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Например, операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.

Определены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Бесплатно скачать текст документа
Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ
Предыдущая новость:

Федеральный закон от 13.07.2020 N 209-ФЗ

Детализирована процедура получения гражданства РФ в упрощенном порядке

Следующая новость:

Федеральный закон от 13.07.2020 N 207-ФЗ

Принят закон о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов