Банк России определил новый порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов
Указанием Банка России от 23.12.2019 N 5365-У утвержден новый порядок, согласно которому оператором по переводу денежных средств осуществляется контроль над деятельностью банковских платежных агентов.
В частности, документ устанавливает обязанности оператора при осуществлении контроля, а именно:
- документальное фиксирование на бумажном носителе и (или) в электронном виде результатов контроля;
- доведение до банковских платежных агентов информации о допущенных ими нарушениях не позднее 30 календарных дней со дня их обнаружения с указанием срока, в течение которого данные нарушения должны быть устранены;
- мониторинг устранения банковскими платежными агентами допущенных ими нарушений.
Ранее порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов регулировался указанием Банка России от 14.09.2011 N 2693-У.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Указание Банка России от 23.12.2019 N 5365-У
Федеральный закон от 06.02.2020 N 9-ФЗ
Расширен перечень органов власти, уполномоченных утверждать типовые дополнительные профессиональные программы
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 года N 95
Утвержден федеральный стандарт "Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"