Новости
Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-ИВсе новости

Банк России определил порядок проведения проверок поднадзорных лиц

Инструкцией Банка России от 15.01.2020 N 202-И установлен порядок проведения Банком России проверок поднадзорных лиц, в том числе кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры.

Проверки поднадзорных лиц проводятся в целях осуществления Банком России оценки соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также исполнения поднадзорными лицами предписаний Банка России.

Проверка может проводиться в отношении деятельности кредитной организации за период, который не может превышать пяти календарных лет, предшествующих году проведения проверки.

Кроме того, определены места проведения проверок и их периодичность, права и обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверок, и поднадзорных лиц, порядок организации и проведения проверок, составления акта о воспрепятствовании проведению проверки, оформления результатов проверок.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 08.05.2020
Бесплатно скачать текст документа
Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И
Предыдущая новость:

Информационное письмо Банка России от 27.04.2020 N ИН-015-44/82

Банк России рекомендовал кооперативам производить отдельные выплаты своим членам за счет резервного фонда

Следующая новость:

Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 03-11-11/24008

Чтобы учесть в расходах стоимость услуг самозанятых, достаточно одного чека