+7 (495)730-07-66
Новости
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-УВсе новости

Уточнены особенности доведения Банком России до сведения кредитных и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции

Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4935-У внесены изменения в Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".

Установлено, что объем информации, доводимой до сведения кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Определено, что состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина