Новости
Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗВсе новости

Страховые организации вправе поручать кредитной организации проведение идентификации клиента

Федеральным законом от 26.07.2019 N 250-ФЗ внесены изменения в статью 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Установлено, что страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 06.08.2019
Бесплатно скачать текст документа
Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗ
Предыдущая новость:

Федеральный закон от 26.07.2019 N 244-ФЗ

Уточнены особенности плавания судов под флагом иностранного государства во внутренних морских водах, прилегающих к ДФО и Арктической зоне

Следующая новость:

Федеральный закон от 26.07.2019 N 240-ФЗ

Установлены особенности лицензирования отдельных видов деятельности на территории международного медицинского кластера