Уточнены требования к процедуре идентификации участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах

Федеральным законом от 03.07.2019 N 169-ФЗ внесения изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр.

Указывается, что информация об участниках азартных игр (включая информацию о возрасте) может быть получена с их согласия центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.

При этом в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" закреплено положение, предусматривающее право организатора азартных игр поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок, проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Также внесены уточнения, касающиеся упрощенной идентификации клиента - физического лица. Предусмотрено, в частности, что такая идентификация может быть проведена при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5_1 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (60 тысяч рублей).

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина