Определен порядок представления кредитными организациями информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У утвержден порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Определено, что кредитные организации должны представлять следующие сведения:

• об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
• об операциях, в отношении которых у кредитной организации на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• о приостановленных операциях;
• о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица;
• о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Установлено, что формализованное электронное сообщение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации и направлено кредитной организацией в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации в сети "Интернет".

Утверждено, что кредитная организация должна обеспечить прием от уполномоченного органа документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о принятии ФЭС, или документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о непринятии ФЭС, размещенных уполномоченным органом в личном кабинете в сети "Интернет".

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина