Уточнен порядок запроса информации о заграничных счетах россиян

Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ изменены отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка осуществления контроля за соблюдением запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Также на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований лицами, на которых распространены такие ограничения, установленные в целях противодействия коррупции.

В том случае, если получение необходимой информации органами прокуратуры Российской Федерации невозможно, Генеральная прокуратура Российской Федерации направляет запрос в Центральный банк Российской Федерации, который переадресовывается в центральный банк, надзорный орган иностранного государства на предмет предоставления имеющейся у них информации о лицах, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина