При почтовых переводах на сумму до 15 тысяч рублей будет осуществляться упрощенная идентификация
Федеральным законом от 16.12.2019 N 438-ФЗ внесены изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Теперь физических лиц, осуществляющих почтовые переводы на сумму до 15 тысяч рублей, ждет упрощенная идентификация.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Федеральный закон от 16.12.2019 N 438-ФЗ
Федеральный закон от 16.12.2019 N 441-ФЗ
В КоАП РФ определена ответственность за нарушение к антитеррористической защищенности объектов
Федеральный закон от 16.12.2019 N 437-ФЗ
Регламентирована возможность передачи органам военной прокуратуры и военным следственным органам СК РФ движимого и недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления данных ведомств
