Урегулированы вопросы в отношении реализации мер по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081 уточнены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.

В частности в программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, должен предусматриваться порядок получения информации от Росфинмониторинга об организациях и физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Расширен перечень информации, представляемой организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в Росфинмониторинг.

Также дополнены правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина