Внесены изменения в порядок доведения до сведения банков информации о выявлении условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств и на открытие, ведение банковских счетов
Указанием Банка России от 27.10.2017 N 4587-У внесены изменения в указание Банка России от 05.04.2014 N 3229-У.
Установлено в частности, что структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, доводит до сведения банка информацию о признании банка не соблюдающим порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации, в том числе в случае присвоения группе показателей качества управления банком оценки "неудовлетворительно" по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками.
Также определено, что информация о выявлении в деятельности банков условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, направляется единоличному исполнительному органу банка в следующие сроки:
- в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на первое число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, а в случае если группе показателей качества управления банком присвоена оценка "неудовлетворительно" по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками, - не позднее 23 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на 1 января года, следующего за отчетным, - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;
- в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на внутримесячную дату - в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня выявления таких условий;
- в случае если группе показателей качества управления банком присвоена оценка "неудовлетворительно" по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты присвоения такой оценки.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Указание Банка России от 27.10.2017 N 4587-У
Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655
Роструд начнет применять проверочные листы с 4 февраля 2018 года
Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
Установлен порядок передачи уполномоченными банками органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции