Электронные сообщения об открытии счетов в иностранных банках должны направляться организациями через сайт Росфинмониторинга

Приказом Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239 установлено правило о направлении электронных сообщений об открытии счетов в иностранных банках стратегическими хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, а также организациями, находящимися под их прямым или косвенным контролем (если они имеют стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ), госкорпорациями "Роскосмос", "Росатом", "Ростех", Госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и публично-правовыми компаниями через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Приказом определен порядок формирования электронных сообщений по следующим сведениям:

• о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках;
• о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений;
• о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Утверждены требования к формату и структуре электронных сообщений.

Установлено, что электронное сообщение состоит из наименования, служебной и информационной частей.

Определены действия Росфинмониторинга при получении электронного сообщения об открытии счета в иностранном банке:

• порядок проведения проверки Росфинмониторингом электронного сообщения;
• особенности формирования и направления Росфинмониторингом квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина