+7 (495)730-07-66
Новости
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1456Все новости

Утверждены правила представления информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 N 1456 утверждены Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Установлено, в том числе, что Заявитель представляет информацию в виде документа, составленного на русском языке в произвольной форме:

  • в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки (иного действия) или ходатайства о согласовании установления контроля, представляемых в соответствии с Правилами осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 838;
  • в составе уведомления о совершении сделки (иного действия), представляемого в соответствии с Правилами представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сделок, иных действий, подлежащих предварительному согласованию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 N 795.

Информация представляется также в форме запроса о необходимости согласования планируемых сделок (иных действий).

Заявителем может быть представлена в уполномоченный орган информация в виде отдельного документа в случае, если для принятия решения о том, что предполагаемая к совершению сделка, иное действие не подлежит предварительному согласованию, необходимо наличие такого документа в уполномоченном органе.

Также определено, что информация включает в себя:

  • сведения о каждом из своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц;
  • сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному владельцу и контролирующему лицу.

При наличии в информации сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, заявителем указывается перечень таких сведений.

Заявитель либо уполномоченный представитель заверяет информацию своей печатью и направляет ее в уполномоченный орган лично или курьером либо по почте заказным письмом с уведомлением.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 13.12.2018
Бесплатно скачать текст документа
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1456
Предыдущая новость:

Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 745н

Для субъектов РФ скорректированы квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2018 год

Следующая новость:

Решение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 N 191, 192, 193 и 194

Определена структура и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС