Новости
Федеральный закон от 27.11.2017 N 358-ФЗВсе новости

Установлено ограничение переводов и приема платежей в пользу юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства

Федеральным законом от 27.11.2017 N 358-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В частности установлено ограничение переводов и приема платежей в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц, информация о которых включена в перечень российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей или азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

Платежный агент не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, если информация о них включена в указанный перечень лиц.

Порядок ведения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей или азартных игр, устанавливается Правительством Российской Федерации.

При этом сведения о лицах, включенных в перечень, подлежат размещению в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей и азартных игр.

Кроме того, определено, что выигрыши выплачиваются оператором лотереи или распространителем участнику лотереи при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника лотереи, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника лотереи.

Вместе с тем в Федеральном законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" установлены такие понятия как, "процессинговый центр букмекерской конторы", "процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы", "процессинговый центр тотализатора", а также "процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора".

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 27.05.2018
Бесплатно скачать текст документа
Федеральный закон от 27.11.2017 N 358-ФЗ
Предыдущая новость:

Постановление Правительства Москвы от 21.11.2017 года N 883-ПП

Внесены изменения в Административный регламент предоставления госуслуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка" в городе Москве"

Следующая новость:

Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ

Внесены изменения в Федеральный закон "Об автономных учреждениях"