Установлен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указанием Банка России от 28.12.2016 N 4256-У установлены:
- порядок и объем предоставления по запросу Росфинмониторинга информации об участниках торгов и их клиентах, о поданных организаторами торговли заявках и заключаемых ими договорах;
- порядок и объем предоставления по запросу Росфинмониторинга информации об участниках клиринга, о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, клиринговыми организациями, центральными контрагентами;
- порядок уведомления организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Также определен перечень документов и сведения, включаемые в сопроводительное письмо и уведомление, которые предоставляются в Росфинмониторинг организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для бухгалтера «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У
Указание Банка России от 27.03.2017 N 4330-У
Изменен порядок расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
Приказ Ростехнадзора от 4.04.2017 N 108
Утверждены новые Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок