Изменены положения об обязательном контроле за операциями с денежными средствами и иным имуществом организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

Федеральным законом от 29.07.2017 N 267-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, касающихся контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем.

В том числе внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КоАП РФ, Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и иные федеральные законы.

Установлено в частности, что операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива государственных корпораций, государственных компаний, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна или превышает эту сумму в иностранной валюте.

Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать от указанных обществ, федеральных унитарных предприятий и публично-правовых компаний информацию о совершаемых операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.

Также установлена административная ответственность за нарушение требований законодательства в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина