ФНС разъяснила порядок привлечения к ответственности некредитных финансовых организаций, если они не уведомили Банк России об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за границей и совершении операций по таким счетам

ФНС разъяснила порядок привлечения к ответственности некредитных финансовых организаций за нарушения, связанные с представлением уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, а также отчетов о движении средств по таким счетам (вкладам).

Контроль за порядком и сроками уведомления некредитными финансовыми организациями об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации и представления отчетов о движении средств по таким счетам (вкладам) осуществляют налоговые органы.

А вот контроль за осуществлением некредитными финансовыми организациями валютных операций по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации осуществляет Банк России.

Данный документ находится в системе «Помощник бухгалтера».
Купить информационно-правовую систему для бухгалтера «Кодекс: Помощник бухгалтера» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина