Новости
Указание Банка России от 30.08.2016 N 4119-УВсе новости

Внесены изменения в порядок проведения проверок кредитных организаций уполномоченными представителями Банка России

Указанием Банка России от 30.08.2016 N 4119-У внесены изменения в Инструкцию Банка России от 05.12.2013 N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

Установлено в том числе, что при совершении кредитной организацией (ее филиалом) операций и других сделок с третьими лицами руководитель рабочей группы и (или) член (члены) рабочей группы вправе фиксировать совершаемые действия любыми способами (не носящими скрытый характер), в том числе с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи, а также путем составления справок в произвольной форме, получения документов (их копий) от клиентов проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковских платежных агентов (субагентов) - при необходимости на основании запросов о предоставлении документов (информации).

В случае выявления фактов нарушения кредитной организацией (ее филиалом) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (в том числе неотражения в учете (отчетности) кредитной организации (ее филиала) операций и других сделок, совершенных кредитной организацией (ее филиалом) с третьими лицами в присутствии руководителя рабочей группы и (или) члена (членов) рабочей группы) к акту проверки прилагаются (при наличии) подтверждающие документы или их копии, справки, электронные носители информации, а также носители с фото-, киносъемкой и видеозаписью.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

f

Статус: Дата вступления в силу - 18.11.2016
Бесплатно скачать текст документа
Указание Банка России от 30.08.2016 N 4119-У
Предыдущая новость:

Приказ Минтранса России от 01.09.2016 N 257

Внесены изменения в порядок допуска к эксплуатации вновь изготовленного и прошедшего ремонт железнодорожного подвижного состава

Следующая новость:

Приказ Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 537

Установлен состав обобщенной информации, полученной на основе сведений, содержащихся в ЕГРН, порядок и периодичность ее размещения в сети "Интернет"