Внесены изменения в порядок обмена валюты

Федеральным законом от 03.07.2016 N 263-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Установлено, что упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 рублей.

Также определено, что требования, установленные пунктом 1 статьи 7_3 указанного Закона, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Данный документ находится в системе «Помощник бухгалтера».
Купить информационно-правовую систему для бухгалтера «Кодекс: Помощник бухгалтера» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина