Внесены изменения в порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указанием Банка России от 28.07.2016 N 4088-У внесены изменения в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Установлено, что сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.
Также изложены в новой редакции перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, которые приведены в приложении к Указанию.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У
Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 813
Изменен порядок взаимодействия оператора государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и пользователей системы
Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У
Внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма