Новости
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-УВсе новости

Внесены изменения в положение об идентификации кредитными организациями клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Указанием от 20.07.2016 N 4079-У Банк России внес изменения в положение от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Внесены изменения и дополнения в том числе в отношении сведений, получаемых в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, а также сведений, получаемых в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Бесплатно скачать текст документа
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У
Предыдущая новость:

Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 03-06-06-01/43379

НДПИ: порядок исчисления налога при добыче методом подземного выщелачивания урановой руды, содержащей попутные редкоземельные элементы и скандий

Следующая новость:

Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У

Установлены требования к микрофинансовым компаниям и кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации