+7 (495)730-07-66
Новости
Положение Банка РФ от 15.10.2015 N 499-ПВсе новости

Утверждены требования к идентификации кредитными организациями клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Положением Банка России от 15.10.2015 N 499-П установлен порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них; требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организации при проведении идентификации, а также особенности идентификации клиентов при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок.

В частности, кредитная организация при проведении идентификации (упрощенной идентификации) оценивает степень (уровень) риска клиента в соответствии с Положением Банка России "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" независимо от вида и характера операции, проводимой клиентом, или продолжительности устанавливаемых отношений с клиентом.

Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П признано утратившим силу.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: 730-0766.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Бесплатно скачать текст документа
Положение Банка РФ от 15.10.2015 N 499-П
Предыдущая новость:

Приказ ФНС России от 27.09.2015 N ММВ-7-15/475@

Утвержден порядок выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом

Следующая новость:

Приказ Минтранса России от 19.08.2015 N 248

Утверждены Критерии и порядок определения вида выполняемой международной автомобильной перевозки груза