Уточнены требования к правилам внутреннего контроля

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 N 577 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

В частности, требования к разработке правил внутреннего контроля распространены на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В правила внутреннего контроля должны быть включены следующие программы:

• программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;
• программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
• программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

Изменениями в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 года N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" ломбарды исключены из перечня организаций, подлежащих постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга.

Данный документ находится в системе «Помощник Юриста».
Купить программу «Помощник Юриста» в Москве Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе. 
Позвоните по телефону: 730-07-66. 
Контактное лицо: Кирилова Екатерина